ОТЧЕТ
об итогах
голосования на общем собрании акционеров
Акционерного
общества «Автоколонна 1932»
составлен 21 июня 2024 г.
|
Полное
фирменное наименование |
Акционерное
общество «Автоколонна 1932» |
|
Место
нахождения общества |
Россия,
659323, Алтайский край, г. Бийск, ул. Горького, 212 |
|
Адрес
общества |
Россия,
659323, Алтайский край, г. Бийск, ул. Горького, 212 |
|
Вид
общего собрания |
годовое |
|
Форма
проведения общего собрания |
собрание |
|
Место
проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес,
по которому проводилось собрание) |
Российская
Федерация, 659323, Алтайский край, г. Бийск, ул.
Горького, 212 |
|
Дата
определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании |
27
мая 2024 г. |
|
Дата
проведения общего собрания |
21
июня 2024 г. |
|
Полное
фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии |
Акционерное
общество «РТ-Регистратор» Лицензия
№045-13966-000001 выдана 19 марта |
|
Место
нахождения регистратора |
119049,
Москва г, Донская ул, дом № 13, этаж 1А, пом.XII, ком.11 |
|
Уполномоченные
лица регистратора |
Петрова
Наталья Петровна(на основании доверенности № 291223/18 от «29» декабря 2023
г., приказа № 148 от «17» июня 2024 г.): |
|
Время
начала регистрации |
09 |
часов |
30 |
минут |
|
Время
открытия собрания |
10 |
часов |
00 |
минут |
|
Время
окончания регистрации |
10 |
часов |
10 |
минут |
|
Время
начала подсчета голосов |
10 |
часов |
15 |
минут |
|
Время
закрытия собрания |
10 |
часов |
20 |
минут |
Председательствующий
На годовом общем собрании
акционеров Общества Строителев В.Н.
Секретарь собрания Строителев
А.В.
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023
год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) Общества по результатам 2023 финансового года, выплата вознаграждения
и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с
выполнением ими своих обязанностей.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Внесение изменений в Устав Общества.
Итоги голосования:
Результаты
голосования по вопросам повестки дня:
|
Вопрос повестки дня № 1 |
||||
|
Утверждение годового отчета
Общества за 2023 год |
||||
|
|
||||
|
Число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем |
||||
|
собрании |
- |
7 843 |
||
|
Число
голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 |
||||
|
Положения
Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П |
- |
7 843 |
||
|
Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
данному вопросу |
- |
4 679 |
||
|
Наличие
кворума по данному вопросу |
имеется |
|
Число
голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия
кворума: |
||
|
«ЗА» |
4 679 |
голосов |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
голосов |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
голосов |
|
Число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части
голосования по данному вопросу) |
||
|
недействительными |
- |
0 |
|
Число
голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным |
||
|
Положением
Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П |
- |
0 |
|
Вопрос повестки дня № 2 |
||||
|
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а
также распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2023
финансового года, выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов членам
Совета директоров Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей |
||||
|
|
||||
|
Число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем |
||||
|
собрании |
- |
7 843 |
||
|
Число
голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 |
||||
|
Положения
Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П |
- |
7 843 |
||
|
Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
данному вопросу |
- |
4 679 |
||
|
Наличие
кворума по данному вопросу |
имеется |
|
Число
голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия
кворума: |
||
|
«ЗА» |
4 679 |
голосов |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
голосов |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
голосов |
|
Число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части
голосования по данному вопросу) |
||
|
недействительными |
- |
0 |
|
Число
голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным |
||
|
Положением
Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П |
- |
0 |
|
Вопрос повестки дня № 3 |
||||||
|
Избрание членов Совета
директоров Общества |
||||||
|
|
||||||
|
Число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем |
||||||
|
собрании
|
- |
39 215 |
||||
|
Число
голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 |
||||||
|
Положения
Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П |
- |
39 215 |
||||
|
Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
данному вопросу |
- |
23 395 |
||||
|
Наличие
кворума по данному вопросу |
имеется |
|
Число
голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия
кворума: |
||
|
«ЗА» |
23
395 |
голосов |
|
№ |
Ф.И.О. |
Количество
голосов |
|
1 |
Захаров
Константин Павлович |
4 679 |
|
2 |
Лапин
Алексей Васильевич |
4 679 |
|
3 |
Строителев
Алексей Владимирович |
4 679 |
|
4 |
Строителев
Владимир Николаевич |
4 679 |
|
5 |
Плотников
Дмитрий Михайлович |
4 679 |
|
Число
голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия
кворума: |
||
|
«ПРОТИВ» |
0 |
голосов |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
голосов |
|
Число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части
голосования по данному вопросу) |
||
|
недействительными |
- |
0 |
|
Число
голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным |
||
|
Положением
Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П |
- |
0 |
|
Вопрос повестки дня № 4 |
||||||
|
Избрание Ревизора Общества |
||||||
|
|
||||||
|
Число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем |
||||||
|
собрании
|
- |
7 843 |
||||
|
Число
голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 |
||||||
|
Положения
Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П |
- |
3 164 |
||||
|
Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному
вопросу |
- |
0 |
||||
|
Наличие
кворума по данному вопросу |
отсутствует |
|
Вопрос повестки дня № 5 |
||||
|
Внесение изменений в Устав Общества |
||||
|
|
||||
|
Число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем |
||||
|
собрании |
- |
7 843 |
||
|
Число
голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 |
||||
|
Положения
Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П |
- |
7 843 |
||
|
Число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по
данному вопросу |
- |
4 679 |
||
|
Наличие
кворума по данному вопросу |
имеется |
|
Число
голосов, отданных за каждый из вариантов голосования в случае наличия
кворума: |
||
|
«ЗА» |
4 679 |
голосов |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
голосов |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
голосов |
|
Число
голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в части
голосования по данному вопросу) |
||
|
недействительными |
- |
0 |
|
Число
голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным |
||
|
Положением
Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П |
- |
0 |
Формулировки решений,
принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:
|
Вопрос
повестки дня № 1: Утверждение
годового отчета Общества за 2023 год |
|
Решение
принято |
|
формулировка
принятого решения: Утвердить
годовой отчет Общества за
2023 год. |
|
Вопрос
повестки дня № 2: Утверждение годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) Общества по результатам 2023 финансового года, выплата вознаграждения
и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с
выполнением ими своих обязанностей |
|
Решение
принято |
|
формулировка
принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность Общества. Чистая прибыль за 2023 год составила 103813
рублей. Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по
итогам 2023 года в размере 103813 рублей:
чистую прибыль по итогам 2023 года в размере 103813 рублей направить на
покрытие убытков прошлых лет. Вознаграждения членам Совета
директоров Общества по итогам 2023
года не выплачивать. |
|
Вопрос повестки дня № 3:
Избрание членов Совета директоров Общества |
|
Решение
принято |
|
формулировка
принятого решения: Избрать членами Совета
директоров Общества: |
|
№ |
Ф.И.О. |
|
1 |
Захаров Константин Павлович |
|
2 |
Лапин Алексей Васильевич |
|
3 |
Строителев Алексей Владимирович |
|
4 |
Строителев Владимир Николаевич |
|
5 |
Плотников Дмитрий Михайлович |
|
Вопрос повестки дня № 4: Избрание Ревизора Общества |
|
Наличие
кворума поданному вопросу отсутствует. Решение не принято. |
|
Вопрос
повестки дня № 5: Внесение изменений
в Устав Общества |
|
Решение
принято |
|
формулировка
принятого решения: Внести
изменения в Устав Общества Пункт 13.3 статьи 13 Устава изменить,
изложить в редакции: 13.3. Состав Совета директоров
Общества установлен в количестве 3 (трех) членов Совета директоров Общества. Три члена Совета директоров
Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об
акционерных обществах», на срок до следующего годового общего собрания
акционеров. Лица, избранные в состав
Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Пункт 9.17 Устава изменить, изложить
в редакции: 9.17. Сообщение о проведении общего
собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, осуществляется путем размещения его в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте
https://ak1932.ru или путем
направления заказных писем и вручения лично не позднее сроков, установленных
Федеральным законом «Об акционерных обществах». Способ доведения сообщения о
проведении общего собрания акционеров до сведения лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров
общества, определяет орган управления,
созывающий общее собрание акционеров. Пункт 12.3. Устава изменить, изложить в редакции: 12.3. Бюллетень для голосования
должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров (его представителю),
зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных настоящей статьей. При проведении общего
собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания
акционеров Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и
более, Общество направляет бюллетени для голосования лицам, указанным в
списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров путём
размещения (опубликования) бланков бюллетеней для голосования в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества https://ak1932.ru или путем направления заказных писем и
вручения лично не позднее сроков, установленных Федеральным законом «Об
акционерных обществах». Способ направления бюллетеней для голосования лицам,
указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
определяет орган управления,
созывающий общее собрание акционеров. Распечатанные с сайта общества и
заполненные бюллетени могут быть направлены в общество не позднее сроков,
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Лица, имеющие
право на участие в общем собрании акционеров, могут направить (предоставить)
в Общество требование о направлении им бланков бюллетеней заказным письмом
либо на указанный ими адрес электронной почты (указанные требования должны
поступить в Общество не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания). Лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся
для участия в общем собрании акционеров, бюллетени для голосования могут быть
вручены повторно, если данный акционер (или его представитель) ранее не направлял в общество заполненные им
бюллетени для голосования по вопросам повестки дня проводимого общего
собрания акционеров. |
Функции
счетной комиссии исполнял регистратор: Акционерное общество «РТ-Регистратор».
Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес регистратора 119049, город
Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11. Новосибирский
филиал АО «РТ-Регистратор», адрес филиала: 630087, город Новосибирск, проспект
Карла Маркса, дом 30.
Председательствующий
На годовом общем собрании ______________________Строителев В.Н.
Секретарь ______________________Строителев
А.В.